• 21 05.2019
    北京君嘉律师事务所关于北京必可测科技股份有限公司2018年年度股东大会的见证意见书

    北京君嘉律师事务所(以下简称“君嘉”)依法接受北京必可测科技股份有限公司(以下简称“公司”)委托,指派本所郑英华律师、楚雪侠律师(以下简称“君嘉律师”)列席公司2018年年度股东大会(以下简称“本次股东大会”或“会议”),并履行见证义务。

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  • 21 05.2019
    2018年年度股东大会决议公告

    一、会议召开和出席情况:(一)会议召开情况:1.会议召开时间:2019 年5月20 日;2.会议召开地点:公司会议室;3.会议召开方式:现场;4.会议召集人:董事会;5.会议主持人:董事长何立荣先生;6.召开情况合法、合规、合章程性说明:公司已于2019 年4 月25 日在全国股份转让系统公司指定的信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《北京必可测科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

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  • 25 04.2019
    关于召开2018年年度股东大会通知公告

    一、会议召开基本情况:(一)股东大会届次:本次会议为2018年度股东大会。(二)召集人:本次股东大会的召集人为董事会。(三)会议召开的合法性、合规性:本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《北京必可测科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定,无需其他相关部门批准或履行其他程序。(四)会议召开日期和时间:本次会议召开时间:2019年5月20日10:00。预计会期1/2天。(五)会议召开方式:本次会议采用现场方式召开。

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  • 25 04.2019
    关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告

    根据北京必可测科技股份有限公司(以下简称“公司”)的经营需要,为了提高公司闲置募集资金的使用效率,在确保募集资金使用计划及日常经营需求的前提下,公司根据相关的法律法规及《北京必可测科技股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定,拟使用闲置募集资金购买银行低风险型理财产品。

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  • 25 04.2019
    关于预计2019年日常性关联交易的公告

    本公司及董事会全体成员保证告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带法律责任。一、关联交易概述:(一)关联交易概述:本次关联交易是预计2019年度日常性关联交易。根据公司业务发展及生产经营情况,预计2019年度公司实际控制人何立荣、张敬为公司贷款提供担保,担保情况如下:

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  • 25 04.2019
    关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

    根据全国中小企业股份转让系统(以下简称“股转系统”)《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则(试行)》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》、《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》、《挂牌公司股票发行常见问题解答(三)——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等业务规则的有关规定,北京必可测科技股份有限公司(以下简称“公司”、“必可测”)董事会对公司2018年度募集资金存放和使用情况进行了专项核查,现将核查情况做专项说明如下:

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